詐騙者在 1.6 億美元的加密貨幣欺詐中被捕

• 欺詐者因 1.6 億美元的加密貨幣欺詐而被捕
• 騙子與莫里斯騙局有關
• 印度記錄了高水平的加密欺詐

印度當局拘留了一名涉及加密貨幣騙局的騙子，該騙局導致投資者從投資者那裡騙取了超過 1.6 億美元。根據執法部門的說法，Abdul Ghafoor參與了 Morris Coin 案所涉及的詐騙。該案的調查始於 2020 年 1 月，此後事件不斷展開。作為印度財政部的情報部門，ED 正在與印度各地的高調案件作鬥爭。

騙子與莫里斯騙局有關。

去年，在投資者針對欺詐性投資運營商提出大量請願和投訴後，ED 負責處理此案。投資者還注意到首席執行官 Nishad K. Fraudster 擔任 Stox Brokers 董事的懷疑態度，該公司在將資金發送給其他公司之前使用資金洗錢。

當局還提到，欺詐者根據反洗錢法被判入獄，並將被警方拘留候審。也有報導稱，警方將上法庭授予他們對騙子的監護權，因為他可以在他們尋求逮捕他的團伙其他成員時提供寶貴的幫助。

印度記錄了高水平的加密欺詐

在投資者於 2020 年 9 月對詐騙者提起訴訟後，主流媒體首次發布了與加密貨幣相關的案件。據稱，該投訴涉及公司計劃的長度，該計劃涵蓋 300 天。當局迅速採取行動，打電話給 Nishad 的首席執行官進行談話，並將他保釋。在此期間，警方無法意識到犯罪的規模，因為他們認為這是牽強附會的事情。

Nishad 被保釋幾天后，他逃離了這個國家，並從警察的視線中消失了。偵查完畢後，警方對涉案7名被告人進行了拘留。警方發現，詐騙者騙取了毫無戒心的儲戶數百萬的資金。其中七名被捕者是一家催收公司的代理人。

投資者將資金存入他們的賬戶，然後他們會將資金匯給 Nishad。在過去的幾個月裡，印度加密貨幣領域的騙局有所增加。幾週前，有四人在一起比特幣詐騙案中被捕。在另一起案件中，一名警察和另一人因盜竊被封鎖作為證據的比特幣而被捕。